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易联众:第三届董事会第十五次会议决议公告_易联众(300096)股吧

来源:网络整理| 发布时间:2017-10-02 11:09 | 作者:admin

公告日期:2016-07-15

保安的加密:300096 保安的略号:易联众 公告编号:2016-069

易联众交流技术股份股份有限公司

对第十五届董事会第三次聚会

对公司及董事会当船员许诺交流、精确、直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性陈说或有意义的事物妨碍。

一、聚会的聚集

2016年7月14日早期09点:30-11:00时,易联众交流技术股份股份有限公司(以下略号“易联众”或“公司”)第三届董事会第十五次聚会以信件方法聚集。在7月13日的电话聚会的聚会绕行的、电报传真、电子邮件,等一下。,5高丽参加了由理事聚会,现实5人列席董事会聚会,自己人董事均列席聚会。聚会由主席聚集和掌管张希,聚会聚集、依法进行、行政规章、必须穿戴的和《公司条例》的经常地。

二、聚会投票

看重后,这次聚会投票经过了以下解决的笔墨:

(一)看重经过公司《忧虑距离2016年第三次暂时伙伴大会节广告的广告》。

公司第三届董事会第十四次聚会于2016年7月8日看重经过了《忧虑拟对外投资创办易联众大消息科技股份有限公司暨相干买卖的广告》、对外资创办易联众偿还耐用的股份有限公司、《忧虑拟对外投资创办易联众民生耐用的科技股份有限公司暨相干买卖的广告》等广告。

因鸟嘴相接触拟创办分店的事情使适应不完全地,为了胜过地相配公司的战略一块地,推理《公司条例》和如此等等关于法度、法规和T、鸟嘴相接触易联众交流技术关于经常地距离,董事会鼓励距离将《忧虑拟对外投资创办易联众大消息科技股份有限公司暨相干买卖的广告》、对外资创办易联众偿还耐用的股份有限公司、《忧虑拟对外投资创办易联众民生耐用的科技股份有限公司暨相干买卖的广告》适用于公司2016年第三次暂时伙伴大会看重。

《忧虑2016年第三次暂时伙伴大会距离广告及扩大某人的权力暂时提案的公告》、《忧虑聚集2016年第三次暂时伙伴大会的绕行的(暂代他人职务后)》详见公司同日宣布参加竞选在中国1971证监会布置创业板交流宣布参加竞选网站上的公告。

投票奏效:5票,反0票,0票弃权,投票经过。

(二)看重经过公司《忧虑拟对外投资创办易联众云融科技股份有限公司暨相干买卖的广告》。

推理《公司条例》和如此等等关于法度、法规和T、《易联众交流技术股份股份有限公司伙伴大聚会事经常地》忧虑扩大某人的权力暂时提案的相互相干经常地,公司概要的大伙伴张曦教员(短暂拜访2016年7月13日主宰公司57,388,500股股份,公司总常备的)于2016年7月13日向董事会递送了写提案,提议将《忧虑拟对外投资创办易联众云融科技股份有限公司暨相干买卖的广告》作为暂时提案适用于公司一块地于2016年7月25日聚集的2016年第三次暂时伙伴大会看重。

在这个问题上,事前鼓励孤独董事和独立发行。

经复核,在聚集董事会聚会,张希教员主宰本公司57,388,500股股份,公司总常备的,在法度法规使能够范围内的暂时提案的使满意,暂时提案顺序契合《公司条例》等相互相干法度法规及《易联众交流技术股份股份有限公司条例》、的易联众交流技术的经常地的关于经常地,董事会鼓励将该暂时提案适用于。

忧虑创办外资易联众云荣科技股份有限公司的相干、《忧虑2016年第三次暂时伙伴大会距离广告及扩大某人的权力暂时提案的公告》、《忧虑聚集2016年第三次暂时伙伴大会的绕行的(暂代他人职务后)》及孤独董事宣布的事前认可与孤独风景详见公司同日刊载于中国1971证监会布置创业板交流宣布参加竞选网站上的公告。

投票奏效:副理事张希投了弃权票。非相互相干董事鼓励4票,反0票,0票弃权,投票经过。

本提案将适用于给伙伴大会。。

(三)看重经过公司《忧虑拟对外投资创办易联众壹联技术股份有限公司暨相干买卖的广告》。

推理《公司条例》和如此等等关于法度、法规和T、《易联众交流技术股份股份有限公司伙伴大聚会事经常地》忧虑扩大某人的权力暂时提案的相互相干经常地,公司概要的大伙伴张曦教员(短暂拜访2016年7月13日主宰公司57,388,500股股份,公司总常备的)于2016年7月13日向董事会递送了写提案,该法案将对提议拟创办外资易联众T、作为暂时提案适用于公司一块地于2016年7月25日聚集的2016年第三次暂时伙伴大会看重。

孤独董……
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